证券代码：002598              证券简称：山东章鼓           公告编号：2023045

(资料图)

                 山东省章丘鼓风机股份有限公司

           关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议时间：2023年5月17日下午14:30。

   （2）网络投票时间：2023年5月17日。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日的交易时间，即

上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月17日9:15-15:00

期间的任意时间。

楼会议室。

                              《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

 出席方式         代表人数          股份数量（股）     占上市公司总股份的比例（%）

现场会议         13         132,938,800       42.6086％

网络投票         3            13,800           0.0044％

  合计         16         132,952,600       42.6130％

  其中：中小投资者出席情况：

出席方式       代表人数       股份数量（股）         占上市公司总股份的比例（%）

现场会议         0              0              0.0000％

网络投票         3            13,800           0.0044％

  合计         3            13,800           0.0044％

  本次会议仅一项议案且涉及关联交易，关联股东方润刚先生、方树鹏先生、柏泽魁先生、

袭吉祥先生已回避表决，累计回避表决 31,175,850 股。

华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并

出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

的议案。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 101,776,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 13,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2754％；

反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本次公司股东大会审议上述议案时，方润刚先生、方树鹏先生、柏泽魁先生、袭吉祥先

生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。

  （二）关于议案表决的有关情况说明：

  本次股东大会共审议 1 项提案，为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的二分之一以上通过。关联股东须回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  见证律师：王雪莲、李童。

  经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

                        《上市公司股东大会规则》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会

议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                         山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

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